Alexey Khotin, 290 bilhões de rublos

No início do outono de 2019, o Comitê de Investigação da Rússia acusou Alexey Khotin, ex-proprietário do banco Yugra, de desvio de 283 bilhões de rublos (cerca de 300 milhões de dólares). Mais tarde, este valor aumentou em mais 7,5 bilhões de rublos. Em 2017, o Banco Central da Federação Russa retirou a licença do Yugra, suspeitando de fraude. Até aquele momento, o banco era considerado uma das trinta maiores empresas financeiras em termos de ativos. Durante a investigação do caso criminal, Alexey Khotin se recusou a se declarar culpado.

Otkritie FC Bank, 289.5 bilhões de rublos

Em meados do verão de 2020, o Banco Central da Federação Russa, em nome dos novos proprietários do Otkritie FC Bank, entrou com uma ação judicial contra os antigos proprietários e diretores administrativos da instituição financeira junto ao Tribunal Arbitral de Moscou. Assim, Vadim Belyaev, fundador do Otkritie FC Bank, o presidente Evgeny Dankevich, o presidente Ruben Aganbegyan, assim como membros do conselho de administração Elena Budnik e Gennady Zhuzhlev, foram levados a julgamento. As acusações foram baseadas na retirada ilegal de fundos através de depósitos supostamente destinados a manter a liquidez do banco.

Dmitry e Alexei Ananyev, 282 bilhões de rublos

No final de 2018, o Promsvyazbank tomou medidas legais contra seus antigos proprietários, Dmitry e Alexei Ananyev, que governaram a instituição financeira até 2017. O processo foi apresentado ao Tribunal Arbitral de Moscou. O motivo da ação judicial foi os prejuízos causados ao Promsvyazbank em meio à condução de várias transações duvidosas. Em 2019, o Comitê de Investigação decidiu iniciar uma investigação criminal acusando os irmãos Ananyev de um desvio de fundos e lavagem de dinheiro ilegal em grande escala. Tanto Dmitry como Alexei Ananyev rejeitam as acusações até o momento.

Boris Mints e filhos, 700 milhões de rublos

No verão passado, a administração do Trust e do Otkritie FC Bank entrou com uma ação judicial de 700 milhões de rublos no Supremo Tribunal de Londres. As instituições financeiras acusaram o proprietário do O1 Group Boris Mints e seus filhos de fraude comercial. As acusações recaíram sobre o fato de que a Mints vendeu ilegalmente os títulos do Grupo O1 no valor de 57 bilhões de rublos ao Trust e Otkritie FC Bank, embora esses títulos tenham sido prometidos pelos bancos para um empréstimo previamente emitido à Mints. Como resultado, as empresas financeiras perderam suas garantias e se tornaram proprietárias de títulos ilíquidos.

Sergei Pugachev, acima de 75 bilhões de rublos

Em 2014, o Comitê de Investigação encarregou o fundador do Mezhprombank de desviar os fundos da empresa, bem como o dinheiro dado à instituição financeira pelo banco central russo a fim de salvá-la da falência. Entretanto, como evidenciado pela acusação, durante a investigação, verificou-se que o magnata estava deliberadamente levando seu próprio banco à falência. Entre outras coisas, Sergei Pugachev também foi acusado de ter excedido os poderes oficiais em 2015.